PeterburgMedia, 25 марта. Суд в Иванове арестовал бывшего члена генерального совета организации «Деловая Россия», предпринимателя Сергея М., по делу об обналичивании и выводе за рубеж более двух миллиардов рублей. Мера пресечения избрана до 24 мая.
Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям Уголовного кодекса, включая статьи 210 («Организация и участие в преступном сообществе») и 172 («Незаконная банковская деятельность»). Он не согласен с обвинениями и просил не заключать его под стражу.
По данным следствия, в состав преступной группировки входили 15 человек. Они обеспечивали работу теневых финансовых структур, через которые обналичивали деньги и выводили их за границу с помощью подконтрольных иностранных компаний. По предварительным оценкам, доход участников схемы превысил 125 миллионов рублей.
Теневые банковские операции, по версии следствия, обходились клиентам в 10–15 процентов, а для строительных компаний — до 20 процентов. Менее прибыльным был вывод средств через криптовалюту в ОАЭ и Сингапур.
По этому делу уже арестованы ещё двое подозреваемых.
