PeterburgMedia, 21 декабря 2025. Российские банки с 21 декабря 2025 года начали массово блокировать переводы на крупные суммы из-за усиленных проверок на мошенничество. Чтобы завершить операцию, клиентам приходится подтверждать личные данные получателя, характер родства с ним и объяснять, на что пойдут средства.
Сотрудники банков теперь связываются с отправителями, если возникают вопросы по переводу. Они уточняют ФИО получателя, степень родства и планируемое использование денег. В некоторых случаях средства временно замораживаются до завершения проверки.
Такие меры введены в рамках борьбы с финансовыми преступлениями. Клиенты отмечают, что подобные проверки стали более частыми и детальными, особенно при операциях на значительные суммы.
