PeterburgMedia, 8 декабря. В Екатеринбурге задержан известный бизнесмен Михаил А., основатель благотворительной организации, подозреваемый в отмывании денег через эксплуатацию бездомных. У него при обыске изъяли 10 миллионов рублей.
По данным расследования, в 2018 году Михаил А., известный под прозвищем Восход, создал автономную некоммерческую организацию «Чистое сердце». На бумаге она занималась помощью социально уязвимым гражданам, но на деле использовалась для отмывания денег из строительного бизнеса через фиктивные договоры с крупными застройщиками региона.
Выяснилось, что организация находила людей в трудной жизненной ситуации, оформляла их на работу, а затем заставляла передавать своё имущество в собственность руководства. После этого недвижимость и другие активы продавались, а вырученные средства присваивались.
Ранее в другом регионе правоохранительные органы раскрыли аналогичную схему теневого обналичивания, что указывает на системный характер подобных преступлений.
