PeterburgMedia, 1 ноября 2025. Замоскворецкий суд Москвы арестовал председателя совета директоров обанкротившегося банка «Гарант-инвест» Алексея Панфилова, его бывших заместителей Наталью Синельщикову и Олега Сорокина, экс-председателя правления Игоря Касьянова и главного бухгалтера Наталью Багдашкину. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и фальсификации финансовых документов на сумму ущерба в семь миллиардов рублей.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год руководство банка отправляло в Центробанк поддельные отчеты, чтобы сохранить лицензию. Также было выявлено нецелевое использование 55 миллионов рублей под видом операций клиентов.
Синельщикова, Панфилов и Багдашкина частично признали вину и находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов свою вину отрицают и помещены в СИЗО.
В феврале Арбитражный суд Москвы по иску регулятора признал банк «Гарант-инвест» банкротом.
