Силовые структуры пресекли деятельность организованной преступной группы, которая в 2022–2024 годах вывела за рубеж порядка 2,5 миллиарда рублей по поддельным финансовым документам. Об этом стало известно 15 сентября.
По данным следствия, в группу входили как минимум шесть человек. Среди них — бенефициар одного из международных холдингов, гражданин Латвии, и руководитель российской микрокредитной организации. Деньги выводились на счета зарубежной фирмы под видом исполнения фиктивных договоров займа.
Пятеро участников группы на данный момент задержаны. Один фигурант — иностранный бизнесмен — объявлен в международный розыск.
Также сообщается, что двое подозреваемых направляли часть средств на поддержку Вооружённых сил Украины. Они участвовали в обеспечении украинских подразделений техникой в зоне проведения СВО.
Операция была проведена совместно несколькими силовыми структурами и в рамках возбужденного уголовного дела.
