В Мурино разоблачена организованная группа, которая по поддельным документам вывела за границу более 57 миллионов рублей. По версии следствия, преступную схему возглавляла 39-летняя генеральный директор местной компании, в группировку входили ещё четыре человека. Все они подозреваются в совершении валютных операций с использованием фиктивных документов.
Как установили правоохранители, компания занималась оптовой торговлей. Через её расчётный счёт в рублях и иностранной валюте перевели более 57 миллионов рублей на счета иностранных фирм. Деньги проводились по фиктивным контрактам, а документы подделывались внутри организации.
Ключевыми участниками схемы стали 40-летний менеджер, который искал клиентов, желающих вывести средства за рубеж, и 36-летний директор иностранной компании, на чьи счета поступали российские деньги. Также в схему входили 40-летняя бухгалтер и 24-летняя сотрудница, выступавшая формальным директором одной из фирм-«прокладок», зарегистрированных на её паспортные данные. По данным следствия, эти компании были созданы для создания мнимого документооборота.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили всех фигурантов и передали материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Трое участников задержаны, ещё двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
