PeterburgMedia, 2 июня. Более 20 фигурантам уголовного дела о крупнейшей в России схеме уклонения от НДС предъявили новые обвинения. Им вменяют создание и участие в организованном преступном сообществе.
Следствие установило, что участники ОПС использовали тысячи фирм-однодневок для проведения фиктивных сделок на так называемой «теневой площадке» по продаже «бумажного НДС». Лидер группы объявлен в розыск.
Трое активных участников преступного сообщества заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и дали признательные показания. По их словам, в ОПС существовала чёткая иерархия и соблюдались методы конспирации. Эти фигуранты находятся под стражей.
Ранее суд заочно арестовал троих клиентов ОПС. Масштабная схема была выявлена 14 апреля. Через сеть из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций было оформлено фиктивных налоговых вычетов на сумму свыше 1,2 триллиона рублей.
Схема охватывала Москву, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородскую область и ряд других регионов. Её услугами воспользовались более 40 тысяч компаний.