PeterburgMedia, 31 марта. Прокуратура Ивановской области подала в суд иск о взыскании в доход государства более 57 миллионов рублей, полученных преступным путём организованной группировкой под руководством 51-летней местной жительницы.
Иск направлен в Ленинский районный суд Иванова. Согласно материалам дела, в 2022 году женщина собрала группу из 17 человек, включая сотрудников налоговой службы. Они занимались незаконной банковской деятельностью и за год обогатились на 57 миллионов рублей.
Налоговые служащие передавали сообщникам служебную информацию, необходимую для обналичивания денег. Участники схемы использовали счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей.
В августе 2023 года подозреваемых задержали. Сейчас они находятся под судом. Прокуратура настаивает на конфискации всего преступного дохода.
Ранее стало известно, что в Иванове арестован бывший член генерального совета общественной организации «Деловая Россия», предприниматель Сергей М. по делу об обналичивании миллиардов рублей.