PeterburgMedia, 24 декабря. В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании, производящей табачную продукцию, по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше семи миллиардов рублей.
Расследование ведётся по трём статьям Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация денежных средств и неправомерный оборот средств платежей организованной группой.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год директор компании предоставлял налоговой фиктивные документы о выпуске и продаже никотиносодержащей продукции, скрывая реальные доходы. Эти средства, по версии следователей, он потратил на покупку недвижимости и иного имущества.
Кроме того, бизнесмен оформил поддельные распоряжения о переводе денег подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Сейчас он находится под стражей.